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緊急!涉案金額近千億,又一平臺爆雷!近200萬人受害

時間: 2020-01-06 15:18:00 來源:   網友評論 0
  • 近日,“普頓PTFX”外匯平臺崩盤、跑路的消息,震動了整個外匯圈。


當下,層出不窮的地下外匯交易平臺偽裝成國際化正規外匯公司,靠著“拉人頭”四處掠金,大搞拆東墻補西墻的游戲。

近日,“普頓PTFX”外匯平臺崩盤、跑路的消息,震動了整個外匯圈。

福建女子投入數十萬   
平臺突然無法登入
   
2019年12月24日晚上,莆田市民陳女士到莆田公安機關報案稱:今年2月底至今,其在“PTFX普頓外匯”網站進行外匯托管交易,12月19日發現該網站無法登陸,共損失了45萬元。 
    
原來,2019年2月,陳女士通過“朋友”介紹,接觸了印尼普頓公司旗下PTFX外匯托管平臺。


她查看了相關材料,“朋友”向其介紹,該平臺“受印尼監管部門監管,外匯托管為真金融,公司聘請世界頂尖操盤手進行交易,客戶只要選擇好操盤手并投資即可托管交易獲得一定盈利,每月收益4%左右,風控做得很好”。

陳女士聽后雖然有些猶豫,經過一番斟酌后,最終投資的欲望戰勝她的擔憂。隨后,這個朋友幫陳女士注冊并“開戶”,次月就開始“投資”了。

之后,陳女士聽說該朋友后期也有去印尼普頓公司考察,朋友把該公司描繪地非?!案叽笊稀?,她就放心地開啟了“投資之路”。
   
就這樣,陳女士為了賺取較高比例的“人頭”推薦費用,她采用了身邊親戚的個人信息注冊不同賬號,陸陸續續在該平臺投資了近50萬元,并動員幾位朋友分別投入了一些資金。

起先,見平臺運作還算穩定,她身邊有些朋友也在“半推半就”下一起投資了。


可惜好景不長,該PTFX平臺于12月19日當晚突然“數據異?!?,所有戶頭“資金虧空”,網站會員后臺出現亂碼無法登入。

該平臺又于次日發出公告,稱“數據遭到黑客襲擊”,開始耍起了“拖字訣”,極力撇清關系。

 “投資群”聊天記錄

陳女士賬面50萬全部虧空,除去賺得的5萬利息,一夜之間虧損了45萬元,她只好選擇報警求助。

涉及全國31個省 
涉案金額達1000多億
  
近日,“普頓PTFX”外匯平臺崩盤、跑路的消息震動了整個外匯圈。

海都君了解到,“普頓PTFX”外匯平臺自2016年開始運行,對外宣稱一直是印尼券商普頓公司旗下的子公司,受印尼金融監管局監管。

該平臺給投資者提供了兩種收益方式,一種是靜態收益,投資人只負責出錢就可以,每個月什么都不干就能夠穩賺10%到30%;還有一種是動態收益,投資人負責出錢出力,拉人頭發展下線。

但其實早在2017年的時候,該平臺就被馬來西亞央行列為警示黑名單。而該平臺利用了信息的不對稱性,在國內大肆“行騙”。


此前,就有媒體記者深入調查發現,會員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國內的多家私人公司的賬戶,而非對外宣傳的印尼BCA銀行,包括廈門拓善達商貿有限公司、廈門楊林峰裝飾設計有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森貿易有限公司、廣州仁佳信息科技有限公司等。

雖然,全國多地警方均已發布多次警示信息,但深陷其中的人仍然不少,僅莆田就有數十位。

該平臺從2016年開始運行到案發,“普頓PTFX”外匯平臺光是注冊會員就達175.9萬人,共有37個層級,其中繳納會費的活躍會員172.1萬人,涉及全國31個省、自治區、直轄市,主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地,涉案金額總計1000多億元。
    
投資者“躺著也能賺錢”?
警方:“天上不會掉餡餅”

據金融專家稱:“外匯保證金交易一般通過‘偽平臺’和所謂的‘真平臺’操作,這兩種平臺都是借用‘互聯網+外匯’的概念,偽裝成正規合法的交易平臺,設下‘騙局’來迷惑、侵吞投資者的資金,其實質涉嫌詐騙犯罪?!?/section>

專家表示,這類平臺通過入金美元炒外匯獲得參與外匯經紀人資格,然后去發展客戶,并可以直接和間接拿發展體系下人員提成的行為,其實只是把炒外匯當幌子,涉嫌傳銷才是真的。
    
據警方介紹,天上沒有掉餡餅的好事,有的都是陷阱。目前網絡投資平臺誘騙投資者進行網絡“炒匯”的虛假騙術主要有以下幾種,需引起投資者警惕。

1、取得境外監管資質。虛構具備境外背景,強調平臺合規權威。
    
2、投資專家、大V操盤。號稱由專業人士打理,可及時止損,投資者“躺著也能賺錢”。
    
3、人拉人發展下線。利用親友、熟人等關系介紹他人炒匯、從中抽傭。
    
4、以投資公司外匯平臺為名。平臺具備工商營業執照,其實并沒有經營外匯業務的資質。
    
5、資金安全、存取便捷。匯款時資金收款人往往不是平臺公司,匯入資金去向難追。
    
6、使用正規交易軟件。實際上,其是以外匯為噱頭的虛盤交易,人為制定對賭交易規則。因此,“爆倉”、“卷款跑路”事件時有發生,投資者常常血本無歸。
    
7、門檻低、收益高。宣傳將按杠桿倍數將本金金額放大進行投資,回報豐厚。

警方提醒

對此,警方提醒,投資人要謹慎,盡量選擇正規平臺,在沒有深入了解,需知天上不會掉餡餅。如果不幸遭遇詐騙,應保存截圖,對方賬號等證據,及時報警并積極配合警方調查。  

來源:海峽都市報(ID:haixiadushibao)


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本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
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